وضع رجل أعمال روسي تحت الإقامة الجبرية بتهمة غسيل الأموال

وضع رجل الأعمال الروسي، مدير مؤسسة "سيستيما" المالية القابضة يفغيني يفتوشينكوف، تحت الإقامة الجبرية بتهمة غسيل الأموال.

وتم تعليق تداول أسهم "سيستيما" في بورصة موسكو بداية تعاملات الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول بعد تراجع قيمتها بأكثر من 20% على خلفية توجيه تهم بالاختلاس إلى المساهم الرئيسي فيها يفتوشينكوف.

وأعلن المتحدث باسم لجنة التحقيقات الروسية فلاديمير ماركين يوم الثلاثاء 16 سبتمبر أيلول أن اللجنة تجري تحقيقات في قضية سرقة أسهم منشآت للوقود والطاقة في جمهورية بشكورتوستان (وسط روسيا) وغسلها. وأضاف ماركين أن لدى المحققين أدلة تشير إلى ضلوع يفتوشينكوف في غسل الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية.

وفي وقت سابق من الثلاثاء أوقفت محكمة في موسكو جزءا من أسهم شركة "باشنفط" النفطية في بشكورتوستان التابعة لمؤسسة "سيستيما"، وذلك في إطار قضية اختلاس وتبييض أموال تم فتحها ضد المدير السابق للشركة أورال رحيموف ورجل أعمال آخر.

وتعد مؤسسة "سيستيما" القابضة التي تم تأسيسها عام 1993 إحدى أبرز المجموعات المالية الروسية، ولها تنوع كبير من الشركات العامة والخاصة العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة (المواصلات، النفط والغاز، الطاقة، البضائع الاستهلاكية، التكنولوجيا العليا وغيرها).

ويعد فلاديمير يفتوشينكوف أكبر مالكي أسهم المؤسسة، وهو يملك حاليا أكثر من 64% منها.

وضع رجل أعمال روسي تحت الإقامة الجبرية بتهمة غسيل الأموال

وضع رجل أعمال روسي تحت الإقامة الجبرية بتهمة غسيل الأموال

روابط مفيدة